옵티머스자산운용(옵티머스)이 펀드 사기로 가로챈 투자금 가운데 약 3800억원을 이른바 '비자금 저수지'로 지목된 회사 트러스트올을 거쳐 각종 대부업체와 페이퍼컴퍼니 등에 몰아넣은 것으로 파악됐다. 자금이 모인 회사는 대부분 옵티머스 핵심 일당이 운영에 깊숙이 관여한 곳이다.

특히 투자금 중에서 40억원이 넘는 돈은 옵티머스 '간판 로비스트'로 알려진 정영제씨(57·수배중)가 대표를 맡은 골든코어로 흘러갔다. 기간은 정씨가 로비를 벌였을 것으로 의심되는 시점과 상당 부분 겹친다. 검찰도 이같은 정황을 포착하고 일당이 빼돌린 돈들의 구체적인 용처를 추적중이다.

27일 CBS노컷뉴스 취재 결과, 옵티머스는 지난 2018년 4월부터 올해 6월까지 펀드 투자금 약 6000억원을 트러스트올에 1차로 모은 다음, 그중 절반 이상을 37개 회사로 150여 차례에 걸쳐 쪼개서 보냈다. 해당 기간은 검찰이 옵티머스 핵심 관계자들을 기소하면서 범행 시점으로 특정한 기간이다.

트러스트올은 옵티머스가 관계사 수십곳을 거쳐 세탁한 자금을 최종적으로 꺼내 쓰기에 앞서 다시 한곳에 모아 관리하는 용도의 중간 경유지로 지목된 곳이다. 1조원대 피해를 일으킨 옵티머스 사태에서 사라진 돈의 흐름을 추적하고, 주요 혐의자를 파악하는 과정의 핵심 거점으로 꼽힌다.

트러스트올에 모인 투자금 가운데 가장 많은 약 1600억원은 대부DKAMC로 흘러갔다. 대부DKAMC는 트러스트올 대표이자 옵티머스 2대 주주인 이동열씨(45·구속기소)가 운영한 대부업체다. '공공기관 매출채권에 투자한다'며 투자자들을 꼬드겨서는 전혀 엉뚱한 대부업체에 투자금을 쏟아부은 셈이다.

다른 회사들도 옵티머스 일당과 밀접하기는 마찬가지였다. 트러스트올에서 두번째로 많은 돈이 빠져나간 곳은 셉틸리언(300억원)으로, 옵티머스와 같은 건물에 주소를 둔 사실상 페이퍼컴퍼니다. 셉틸리언 지분은 이모(36) 전 청와대 행정관과 김재현(50·구속기소) 옵티머스 대표의 부인 윤모씨(46)가 50%씩 갖고 있다.

이밖에도 트러스트올의 돈은 아트리파라다이스·씨피엔에스·티알시티 등 이동열씨가 운영하는 회사에 모두 합쳐 300억원 가까이 지급됐다. 김재현 대표가 소유한 이피디벨로프먼트에도 약 100억원이 넘어갔고, 유현권(39·구속기소) 스킨앤스킨 고문이 대표로 있는 엔비캐피탈대부에도 50억원이 들어갔다.

유 고문은 옵티머스 펀드 사기를 초창기부터 설계한 인물로 알려져 있다. 또 옵티머스 이사이자 이 전 청와대 행정관의 남편인 윤석호 변호사(43·구속기소)가 소속된 법무법인 한송 앞으로도 트러스트올은 수억원을 보냈다. 펀드 돌려막기용으로 추정되는 대부DKAMC를 제외하면, 800억원 안팎의 돈을 옵티머스 일당이 빼돌린 격이다.

이들 일당에게 흘러간 돈과는 별개로 트러스트올은 자회사 골든코어에 약 40억원을 전달했다. 골든코어는 옵티머스 측 로비스트로 알려진 정영제씨(57·수배중)가 대표로 이름을 올린 회사다. 주목할 부분은, 한번에 수십억원씩 뭉태기로 돈을 빼돌린 옵티머스 일당의 다른 회사와 달리 골든코어는 소액으로 자주 돈을 지급받았다는 점이다. 한번에 입금액이 5000만원을 넘는 경우가 드물었다.

골든코어로 돈이 입금된 시기는 지난해 초부터 NH투자증권이 옵티머스 펀드 판매를 승인한 같은해 6월 사이에 집중됐다. 트러스트올의 20여차례 입금 가운데 대다수가 해당 기간에 이뤄졌다.

정씨는 지난해 3월 NH증권 사옥을 방문했고, 옵티머스와 NH증권은 같은해 4월25일과 6월11일 2차례 미팅을 가졌다. 두번째 미팅이 있고 이틀 만인 6월13일 NH증권은 옵티머스 펀드 판매를 개시했다. NH증권은 정씨의 로비 의혹을 부인하고 있지만, 골든코어 자금 흐름상 돈이 로비 명목으로 쓰였을 가능성도 배제할 수 없다.

이번 사건을 수사중인 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 이처럼 펀드 투자금 상당액이 옵티머스 일당과 관련된 회사에 흘러간 정황을 포착하고 돈의 최종 용처를 추적중이다. 아울러 투자금을 지급받은 여러 회사들이 일당의 또 다른 '비자금 곳간'은 아닌지 집중 수사중인 것으로 전해졌다.